تبلیغات
عرضه ارز های دیجیتال رایگان در شبکه های اجتماعی قابل اعتماد هستند؟ مفاهیم پایه

کلاهبرداران ارز دیجیتال با چه روش هایی کلاهبرداری می کنند؟

  • توسط sajjad
  • 22 دقیقه

بازار ارز های دیجیتال یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بازار های مالی در جهان به شمار می رود. روزانه معاملات بسیار زیادی در بازار ارز های دیجیتال انجام می شود و کاربران بسیار زیادی هم در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت دارند. با توجه به اهمیت بالای بازار ارز های دیجیتال مسئله امنیت مهم ترین چالش برای کاربران می باشد زیرا در حال حاضر متاسفانه در حوزه رمز ارز ها کلاهبرداری های زیادی صورت می گیرد. کلاهبرداران ارز دیجیتال از روش های مختلفی دست به کلاهبرداری زده که تعداد این افراد هم کم نیست. معمولا زمانی که یک کلاهبرداری در حوزه ارز های دیجیتال صورت می گیرد تمام اخبار ارز ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد و ممکن است برای مدت ها تیتر یک سایت های خبری باشد.

فهرست محتوا

با توجه به کلاهبرداری های صورت گرفته در حوزه ارز های دیجیتال باعث شده برخی از کاربران از فعالیت در این حوزه ترس داشته باشند. برای آن که در حوزه ارز های دیجیتال از کلاهبرداری ها در امان باشید باید به نکات مهم و ضروری زیادی توجه داشته باشید. در این مقاله به مهم ترین نکات پیرامون کلاهبرداری در حوزه ارز های دیجیتال اشاره شده است و شما با خواندن دقیق مطالب می توانید ترید های امن انجام داده و همچنین از کلاهبرداری ها جلوگیری کنید.

چگونه راه های کلاهبرداران ارز دیجیتال را بشناسیم؟

چگونه راه های کلاهبرداران ارز دیجیتال را بشناسیم؟

کلاهبرداری نه تنها در حوزه ارز های دیجیتال بلکه در دیگر صنف ها هم صورت می گیرد. بازار ارز های دیجیتال بسیار گسترده می باشد و کلاهبرداری ها با روش های مختلفی صورت می گیرد. قطعا برای افرادی که در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت دارند در امان ماندن از کلاهبرداری ها یک چالش بزرگ به شمار می رود. اولین کاری که برای در امان ماندن از کلاهبرداری در حوزه ارز های دیجیتال باید انجام دهید آگاهی از روش های و راه های می باشد که افراد از طریق آن ها دست به کلاهبرداری می زنند که در قسمت زیر اصلی ترین و مهم ترین راه هایی که از طریق آن ها کلاهبرداری صورت می گیرد ذکر شده است:

  • طرح های پانزی، هرمی و شبکه ای
  • استخراج ابری و ربات های تلگرامی استخراج
  • هک کردن
  • صرافی ها و کیف پول های تقلبی
  • صفحات جعلی و فیشینگ
  • تیم های پشتیبانی غیر مطمئن و تقلبی
  • اهدای رایگان ارز های دیجیتال در فضای مجازی
  • استخراج با موبایل و کامپیوتر
  • فروش توکن های بی ارزش
  • پامپ و دامپ
  • علائم و هشدار های رایج

مواردی که ذکر شد همگی جزو مهم ترین عواملی هستند که باعث کلاهبرداری می شود. معمولا کلاهبرداران با استفاده از این روش ها اقدام به سوء استفاده و کلاهبرداری می کنند و در صورتی که یک کاربر به درستی در مورد این عوامل شناخت داشته باشد و به آن ها توجه داشته باشد، می تواند از سرمایه خود به درستی محافظت کرده و از شر کلاهبرداران در امان باشد. اگر کاربر به آن ها توجه نداشته باشد به طور مثال از یک کیف پول نا معتبر استفاده کند و یا گول تبلیغات فضای مجازی را بخورد، با دست خودش سرمایه اش را در معرض خطر قرار می دهد.

پیگیری سرقت ارز دیجیتال ممکن است؟

فرض کنید که از یک کاربر به روش های مختلف کلاهبرداری صورت گرفته است. حال با توجه به این مورد تکلیف سرمایه از دست رفته کاربر چه می شود و آیا امکان شکایت و پیگیری وجود دارد یا دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست و این مسئله یک چالش جدی برای کاربران است.

در حال حاضر با توجه به گفته های آرمان باباگل (وکیل پایه یک دادگستری) امکان شکایت و درخواست حقوقی برای رسیدگی به کلاهبرداری وجود دارد. آرمان باباگل افزود در صورت قصد شکایت افراد می توانند با مراجعه به نزدیک ترین دفاتر خدمات قضایی نسبت به شکایت خود اقدام کنند که می بایست مراحل مختلفی را طی کنند.

بررسی کلاهبرداری‌ های مربوط به والت‌ های ارز دیجیتال

مواجه شدن با کلاهبرداران ارز دیجیتال و کلاهبرداری‌ های مربوط به والت‌ های ارز دیجیتال یکی از معضلات جدی در دنیای کریپتوکارنسی است و هدف اصلی آن‌ ها سرقت ارزهای دیجیتال کاربران است. یکی از روش‌ های رایج کلاهبرداری ایجاد والت‌ های جعلی است که به ظاهر شبیه والت‌ های معتبر هستند اما برای سرقت اطلاعات ورود کاربران طراحی شده‌ اند. کاربران بی‌ خبر، اطلاعات حساس خود را در این والت‌ ها وارد کرده و ارزهای دیجیتال خود را از دست می‌ دهند.

روش دیگر ارسال لینک‌ های فیشینگ از طریق ایمیل، پیامک یا شبکه‌ های اجتماعی است که کاربران را به سایت‌ های جعلی شبیه به سایت‌ های اصلی والت‌ ها هدایت می‌ کند. وقتی کاربران اطلاعات ورود خود را در این سایت‌ ها وارد می‌ کنند کلاهبرداران به راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌ کنند. استفاده از بدافزارها نیز یکی دیگر از روش‌ های کلاهبرداری است. این بدافزارها از طریق دانلود نرم‌ افزارهای مشکوک، پیوست‌ های ایمیل یا وبسایت‌ های غیرمعتبر بر روی دستگاه کاربران نصب می‌ شوند و اطلاعات کیف پول آن‌ ها را دزدیده یا تراکنش‌ ها را دستکاری می‌ کنند.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری‌ ها کاربران باید از منابع معتبر و رسمی برای دانلود والت‌ ها استفاده کنند، بر روی لینک‌ های ناشناخته کلیک نکنند و از اصالت سایت‌ هایی که اطلاعات خود را وارد می‌ کنند اطمینان حاصل نمایند. همچنین استفاده از نرم‌ افزارهای امنیتی به‌ روز و هوشیاری در برابر فعالیت‌ های مشکوک می‌ تواند کمک زیادی به محافظت از دارایی‌ های دیجیتال کند.

نقش بلاکچین در کاهش کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال

بلاکچین نقش مهمی در کاهش کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال دارد. یکی از ویژگی‌ های کلیدی آن شفافیت و تغییرناپذیری است. تمامی تراکنش‌ ها به صورت دائمی و عمومی ثبت می‌ شوند که این امر تشخیص فعالیت‌ های مشکوک یا کلاهبرداری را تسهیل می‌ کند. بلاکچین با استفاده از روش‌ های رمزنگاری پیشرفته امنیت تراکنش‌ ها را تضمین می‌ کند. هر تراکنش نیازمند تأیید توسط شبکه‌ ای از نودها است که این امر دستکاری در تراکنش‌ ها را بدون موافقت اکثریت شبکه غیرممکن می‌ سازد و از دسترسی غیرمجاز به دارایی‌ ها جلوگیری می‌ کند.

این فناوری همچنین با حذف واسطه‌ ها و ایجاد سیستم‌ های غیرمتمرکز، ریسک کلاهبرداری از طریق واسطه‌ های مالی را کاهش می‌ دهد. معاملات در بلاکچین به صورت مستقیم و همتا به همتا انجام می‌ شوند که احتمال دخالت و تقلب توسط واسطه‌ ها را به حداقل می‌ رساند.

استفاده از قراردادهای هوشمند نیز نقش مهمی در کاهش کلاهبرداری دارد. این قراردادها خوداجرا هستند و شرایط و ضوابط از پیش تعیین شده را به صورت خودکار اجرا می‌ کنند که نیاز به اعتماد به طرفین معامله را کاهش می‌ دهد و تضمین می‌ کند که تراکنش‌ ها تنها در صورت تحقق شرایط انجام شوند. به طور کلی بلاکچین با ایجاد شفافیت، امنیت بالا، ساختار غیرمتمرکز و استفاده از قراردادهای هوشمند باعث کاهش کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال می‌ شود و اعتماد کاربران به این فناوری را افزایش می‌ دهد.

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال کدامند؟

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال کدامند؟

در قسمت های قبل اشاره شد که یکی از شیوه های کلاهبرداری از طریق سایت ها می باشد. به طور مثال برخی از افراد با ایجاد  صرافی های ارز دیجیتال یا کیف پول های ارز دیجیتال اقدام به کلاهبرداری از کاربران خود می کنند که تعداد آن ها کم هم نیست و تا کنون در سرتاسر جهان چنین صرافی هایی بوده اند. بسیاری از این صرافی ها با شکایت کاربران دستگیر شده اند که اکثر این صرافی ها هم مربوط به کشور های آسیای شرقی مانند کره جنوبی می باشند. در قسمت زیر نام معروف ترین سایت ها و صرافی هایی که اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از کاربران خود کرده اند ذکر شده است.

سایت BitKRX

در سال 2017 میلادی بود که در کرده جنوبی به یک باره حجم زیادی از اعتراضات نسبت به صرافی BitKRX شکل گرفت. در این سال کاربرانی که از این صرافی برای معاملات خود و دیگر فعالیت های حوزه ارز دیجیتال استفاده می کردند خبر از کلاهبرداری این صرافی را دادند. پس از آن هجمه های زیادی بر علیه این صرافی صورت گرفت به طوری که پای مقامات کره ای هم به این ماجرا باز شد و پس از تحقیق ها مشخص شد که این صرافی از تعداد بی شماری ارز کاربران خود کلاهبرداری کرده است. این صرافی در ابتدا به قدری کار خود را قدرتمند آغاز کرد که برخی ها بر این گمان بودند که به زودی به بهترین صرافی ارز دیجیتال تبدیل خواهد شد اما به یک باره پشت پرده این صرافی رو شد و مدیران آن هم دستگیر شدند.

سایت Coinbit

کوین بیت یکی دیگر از سایت هایی می باشد که افشاگری های زیادی علیه کلاهبرداری ها آن شکل گرفته است. کوین بیت سومین صرافی برتر کره جنوبی بود اما کلاهبردارانی که قبلا توسط پلیس کره دستگیر شده بودند اعلام کردند که فعالیت های سایت کوین بیت هم جعلی می باشد. پس از آن باز هم پای پلیس به این ماجرا باز شد و با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که بیش از 99 درصد فعالیت های این صرافی جعلی بوده و کلاهبرداری های زیادی هم از طریق این سایت صورت گرفته است.

سایت pi

سایت pi

اگر در بازار ارز های دیجیتال فعالیت دارید به احتمال زیاد اخبار پای نتورک به گوشتان رسیده است. پای نتورک یکی از معروف ترین سایت های صرافی در جهان بود که چندی پیش به یک باره هجمه های زیادی علیه آن ایجاد شد و این سایت به کلاهبرداری از کاربران متهم شد. در حال حاضر بسیاری از کاربران می پرسند که آیا این سایت کلاهبرداری است یا اخبار آن شایعه می باشد که در رابطه با این موضوع باید بگوییم که اتهامات علیه این سایت جهت کلاهبرداری تایید شده است. این سایت معمولا کاربران کشور هایی مانند ونزوئلا، هند و ایران که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند را مورد هدف خود قرار می دهد و اکثر کلاهبرداری های صورت گرفته توسط این سایت از کاربران این کشور ها بوده است. البته نا گفته نماند که پای نتورک تنها یک سایت صرافی نیست بلکه به عنوان یک ارز دیجیتال هم شناخته می شود.

بزرگترین کلاهبرداران ارز دیجیتال

علاوه بر سایت ها که معمولا به صورت گروهی فعالیت دارند برخی افراد هم هستند که از طریق سایت های مختلف و یا در روند معاملات اقدام به کلاهبرداری می کنند. برخی از این کلاهبرداری ها به قدری بزرگ بوده است که به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری صورت گرفته در حوزه ارز های دیجیتال یاد می شوند و افرادی هم که دست به این کار زده اند به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداران این حوزه یاد می شوند.

بدون شک یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال در آفریقای جنوبی شکل گرفت. دو برادر که بنیان گذار صرافی آفریکریپت بودند دست به یک کلاهبرداری زدند که در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین و بی سابقه ترین کلاهبرداری ارز دیجیتال شناخته می شود. آن ها با سرقت بیش از 69 هزار بیت کوین که در آن زمان ارزش آن ها حدود 3.6 میلیارد دلار برآورد شد به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداران ارز های دیجیتال معروف هستند. پس از آن مالباختگان با همکاری یکی از بزرگ ترین شرکت های حقوقی آفریقای جنوبی به دنبال پیدا کردن رد پای این دو برادر رفتند اما با توجه به این که ارز های دیجیتال در کشور های آفریقایی هنوز به رسمیت شناخته نشده اند اقدام قانونی برای این کار دشوار است. 

این کلاهبرداران در داخل کشور هم فعالیت دارند؟

کلاهبرداران ارز دیجیتال در داخل کشورها نیز فعالیت دارند و این مسئله یک نگرانی جدی برای کاربران و مراجع قانونی است. این کلاهبرداران با استفاده از روش‌ های مختلف سعی در سرقت دارایی‌ های دیجیتال کاربران دارند. روش‌ هایی نظیر ایجاد کیف‌ پول‌ های تقلبی، ارسال لینک‌ های فیشینگ، نصب بدافزارها و راه‌ اندازی پروژه‌ های جعلی ارز دیجیتال از جمله روش‌ های رایج در این زمینه هستند.

در بسیاری از موارد کلاهبرداران از بسترهای اجتماعی و پیام‌ رسان‌ های محبوب برای ارتباط با قربانیان خود استفاده می‌ کنند. این افراد با ایجاد پروفایل‌ های جعلی و انتشار تبلیغات جذاب، کاربران را به دام می‌ اندازند و از عدم آگاهی یا اعتماد بیش از حد آنان سوء استفاده می‌ کنند. به عنوان مثال آن‌ ها ممکن است وعده بازدهی‌ های بالا از طریق سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های ارز دیجیتال بدهند، در حالی که این پروژه‌ ها هیچ پشتوانه واقعی ندارند و هدف اصلی آن‌ ها جمع‌آوری سرمایه‌ های کاربران و ناپدید شدن است.

قوانین و مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها هنوز در حال توسعه است و همین مسئله می‌ تواند فضای مناسبی برای فعالیت کلاهبرداران فراهم کند. عدم آگاهی کافی مردم و نبود زیرساخت‌ های قانونی و نظارتی قوی به کلاهبرداران اجازه می‌ دهد تا با بهره‌ گیری از شکاف‌ های قانونی و فناوری به راحتی فعالیت‌ های خود را انجام دهند.

برای مقابله با این تهدیدات اطلاع‌ رسانی و آموزش کاربران در خصوص نحوه شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. کاربران باید از منابع معتبر و رسمی برای معاملات خود استفاده کنند و به هیچ عنوان اطلاعات حساس خود را در اختیار افراد ناشناس یا سایت‌ های مشکوک قرار ندهند. همچنین تقویت قوانین و مقررات نظارتی و همکاری بین‌ المللی می‌ تواند به کاهش فعالیت‌ های کلاهبرداران در این حوزه کمک کند.

قوانین جدید برای مقابله با کلاهبرداران ارز دیجیتال

برای مقابله با کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال بسیاری از کشورها قوانین و مقررات جدیدی را به عمل آورده‌ اند. این قوانین از جمله الزام ثبت و مجوزدهی به صرافی‌ ها و پلتفرم‌ های مبادله ارز دیجیتال، اجرای قوانین ضد پول‌ شویی و شناخت مشتری، ایجاد واحدهای ویژه برای پیگیری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، افزایش آگاهی عمومی و آموزش کاربران و تقویت همکاری بین‌ المللی می‌ باشند. قانونگذاران به منظور حفاظت از سرمایه‌ گذاران و کاربران این اقدامات را به عمل می‌ آورند تا فضای ارزهای دیجیتال را ایمن‌ تر و شفاف‌ تر کنند.

با الزام صرافی‌ ها به رعایت استانداردهای امنیتی و اجتناب از فعالیت‌ های مشکوک، این قوانین باعث افزایش اعتماد عمومی به این بازار می‌ شوند و سرمایه‌ گذاران را از خطرات مختلف محافظت می‌ کنند. به طور مشابه اجرای قوانین ضد پول‌ شویی و شناخت مشتری (KYC) به پلتفرم‌ های ارز دیجیتال اجازه می‌ دهد تا هویت کاربران خود را تأیید کنند و تراکنش‌ های مشکوک را گزارش دهند. این اقدامات باعث کاهش فعالیت‌ های غیرقانونی و جلوگیری از کلاهبرداری‌ ها می‌ شود.

واحدهای ویژه پیگیری جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز با تخصص و دانش لازم در حوزه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال قادر به ردیابی تراکنش‌ های مشکوک و شناسایی کلاهبرداران هستند. همچنین همکاری بین‌ المللی بین این واحدها به تبادل اطلاعات و تسهیل پیگیری جرایم در سطح جهانی کمک می‌ کند. آموزش عمومی و افزایش آگاهی کاربران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌ های آموزشی و اطلاع‌ رسانی به کاربران کمک می‌ کنند تا با آگاهی بیشتر و دقت بیشتری در این بازار فعالیت کنند و از خطرات مرتبط با کلاهبرداری‌ ها محافظت شوند.

به طور کلی قوانین جدید برای مقابله با کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردارند و به ایجاد یک محیط امن‌ تر و شفاف‌ تر در بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌ کنند. این اقدامات باعث افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از بروز کلاهبرداری‌ ها می‌ شوند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال در ترکیه

کلاهبرداری ارز دیجیتال در ترکیه

در قسمت گذشته در مورد یکی از بی سابقه ترین کلاهبرداری های ارز دیجیتال که در آفریقای جنوبی صورت گرفت توضیحاتی ارائه شد. اما یکی دیگر از کلاهبرداری های بزرگ در حوزه ارز دیجیتال در کشور ترکیه که همسایه شمال غربی ایران می باشد صورت گرفته است.

چندی پیش اخباری مبنی بر سرقت 2 میلیارد دلاری در یکی از صرافی های ارز دیجیتال در ترکیه منتشر شد. پس از آن پلیس ترکیه وارد ماجرا شد و مشخص شد که مدیر عامل این صرافی از ترکیه فرار کرده است اما تا کنون توانسته 62 نفر از عاملان این کلاهبرداری را دستگیر کند. این صرافی که از طریق آن کلاهبرداری صورت گرفته است، صرافی تادکس می باشد که بین 2 تا 10 میلیارد دلار از سرمایه کاربران خود را در اختیار دارد و با کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری از کاربران خود حواشی بسیار زیادی ایجاد کرد و در حال حاضر پلیس ترکیه هم به دنبال پیدا کردن مدیر عامل این صرافی می باشد.

جدول اطلاعات

در قسمت زیر به مهم ترین سوالات و نکات مهم در رابطه با کلاهبرداران ارز دیجیتال اشاره شده است. هر کدام از موارد ذکر شده در جدول زیر از اهمیت بالایی در حوزه ارز های دیجیتال برخوردار هستند.

راه های شناخت کلاهبرداری چیست؟فروش توکن های بی ارزش، صرافی ها و کیف پول های غیر معتبر و …
معروف ترین سایت هایی که کلاهبرداری کرده اند کدامند؟سایت های BitKRX، Coinbit و pi
بزرگ ترین کلاهبرداری ارز دیجیتال تاریخ در کجا رخ داد؟در کشور آفریقای جنوبی و از طریق صرافی آفریکریپت
بیشترین حجم کلاهبرداری ارز دیجیتال چقدر بوده است؟دزدی 69 هزار بیت کوین به ارزش 3.6 میلیارد دلار
پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال چه بودند؟

پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال چه بودند؟

پروژه هایی که افراد برای کلاهبرداری از کاربران در حوزه ارز های دیجیتال شکل می دهند با یک دیگر متفاوت است. به طور مثال ممکن است عده ای با ایجاد یک پروژه با عنوان ارز دیجیتال رایگان کاربران را وارد سایت ها و لینک های خود کنند و از این طریق کلاهبرداری انجام دهند. یا ممکن است برخی با ایجاد یک سایت به عنوان صرافی ارز دیجیتال اقدام به کلاهبرداری کنند. در حال حاضر اکثر پروژه هایی که با استفاده از آن ها کلاهبرداری صورت می گیرد ایجاد یک سایت به عنوان صرافی یا کیف پول هستند که در قسمت های قبل به چند مورد از آن ها اشاره شد.

البته پروژه های کلاهبرداری فقط از طریق ایجاد سایت های صرافی و کیف پول نیست. گاهی اوقات افراد با ایجاد شبکه های هرمی دست به کلاهبرداری های کلان در حوزه ارز های دیجیتال می زنند. بیشتر این شرکت ها در ایران می گویند نماینده مالزی یا کره جنوبی هستند.

کلاهبرداران ارز دیجیتال از چه شگرد هایی استفاده می کنند؟

هر یک از کلاهبرداران شگرد های مختلفی را در هر یک از این روش ها پیاده می کند که باعث ترغیب کاربر شده و می توانند به راحتی از آن سوء استفاده و کلاهبرداری کنند. به طور مثال یکی از روش های کلاهبرداری فروش توکن های بی ارزش می باشد. ممکن است شگرد برخی از کلاهبرداران در این روش تبلیغات زیاد و انتشار اخبار کذب در رابطه با یک توکن باشد و این توکن را به نوعی توصیف کند که کاربر تصور کند که این ارز مزایای زیادی دارد. حال از طرفی ممکن است شگرد یک کلاهبردار برای فروش یک توکن بی ارزش، روش های دیگری باشد به طور مثال تحلیل های غلطی در مورد این توکن منتشر کند و کاربر تصور کند که در آینده این ارز ارزشی چند برابر پیدا خواهد کرد. در این قسمت به شگرد هایی که کاربران با استفاده از آن ها اقدام به کلاهبرداری می کنند ذکر شده است.

صرافی ها و کیف پول های تقلبی

یکی از شگرد های کلاهبرداران برای کلاهبرداری ایجاد صرافی ها و کیف پول های تقلبی است. کلاهبرداران صرافی ها و کیف پول های خود را به قدری تبلیغ کرده تا کاربران به آن ها اعتماد کرده و معاملات خود را با استفاده از آن ها انجام دهند. پس از گذشت مدتی که سرمایه گذاران از این صرافی و کیف پول ها مطمئن می شوند به یک باره سرمایه و حساب های کاربری آن ها مسدود شده و عوامل این صرافی ها و کیف پول ها از کاربران کلاهبرداری می کنند.

تیم های پشتیبانی غیر مطمعن و تقلبی

یکی دیگر از شگرد های کلاهبرداری تیم های پشتیبانی می باشند. ممکن است تا کنون در فضای مجازی بار ها تبلیغ تیم های پشتیبان را دیده باشید. این تیم های پشتیبان پس از آن که توانستند برای مدتی رضایت کاربران را جلب کرده و در نظر کاربران قابل اعتماد شوند به یک باره از سرمایه کاربران خود کلاهبرداری کرده که نظیر آن در ایران و سایر کشور های جهان هم کم نیست.

اهدای رایگان ارز های دیجیتال در فضای مجازی

ممکن است تا کنون در تلگرام و اینستاگرام تبلیغ های زیادی در رابطه با اهدای ارز دیجیتال به صورت رایگان دیده باشید. این روش هم یکی دیگر از شگرد  های افراد برای کلاهبرداری می باشد و بسیار هم خطرناک است. کلاهبرداران معمولا با تبلیغ در جهت اهدای ارز دیجیتال رایگان کاربران را ترغیب به استفاده از سایت یا ربات ها خود کرده و از این طریق کلاهبرداری های زیادی انجام می دهند.

عرضه ارز های دیجیتال رایگان در شبکه های اجتماعی قابل اعتماد هستند؟

عرضه ارز های دیجیتال رایگان در شبکه های اجتماعی قابل اعتماد هستند؟

در قسمت های مختلف این مقاله اشاره شد که یکی از شگرد ها و راه های کلاهبرداری افراد از طریق عرضه ارز دیجیتال رایگان است. در قسمت گذشته هم در مورد این موضوع جداگانه توضیحاتی ارائه شد و با توجه به حرف های گفته شده عرضه ارز های دیجیتال اللخصوص در شبکه های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام و اینستاگرام به هیچ عنوان قابلی اعتماد نیستند و کلاهبرداری های زیادی از این طریق صورت می گیرد.

در صورتی که شما در شبکه های اجتماعی تبلیغات مربوط به عرضه ارز دیجیتال رایگان را مشاهده کردید، بدون توجه از آن ها عبور کنید. در صورتی که شما نیز مانند برخی از کاربران دیگر گول تبلیغات این چنینی را بخورید ممکن است از شما هم کلاهبرداری های زیادی صورت گیرد.

تبلیغات گسترده در رابطه با معامله یک ارز دیجیتال شگرد کلاهبرداران ارز دیجیتال است؟

به طور مثال افراد در پروژه های مختلف مانند ایجاد صرافی و کیف پول تقلبی، ایجاد تیم پشتیبانی نا مطمئن و یا تبلیغ ارز دیجیتال رایگان در فضای مجازی افراد و سایر کاربران را ترغیب به استفاده از آن ها می کنند و معمولا هر چه این تبلیغات گسترده تر و بیشتر باشد افراد بیشتر و زود تر به آن ها اعتماد می کنند. با استفاده از این روش تا کنون کلاهبرداری های بسیار زیادی صورت گرفته است. اگر در بازار ارز های دیجیتال فعالیت دارید ممکن است بار ها تبلیغ یک منبع مانند تبلیغ یک کیف پول را بار ها دیده باشید اما به یک باره متوجه می شوید که این کیف پول تقلبی بوده و از کاربران بسیار زیادی کلاهبرداری کرده است به همین دلیل تبلیغات گسترده و فراوان جزو شگرد های کلاهبرداران می باشد.

چگونه قربانی کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال نشویم؟

برای جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال بایستی به چندین نکته احتیاطی توجه کنید. ابتدا انتخاب پلتفرم‌ های معتبر و امن برای خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال بسیار اساسی است. صرافی‌ ها و کیف‌ پول‌ هایی که دارای مجوز و شهرت برجسته‌ ای هستند، بهترین گزینه‌ ها هستند زیرا این موارد اغلب استانداردهای امنیتی و عملیاتی را رعایت می‌ کنند. همچنین از کلیک بر روی لینک‌ های ناشناخته یا مشکوک خودداری کنید. لینک‌ هایی که به طور اتفاقی دریافت می‌ کنید ممکن است به سایت‌ های فیشینگ هدایت کنند که اطلاعات شما را به سرقت می‌ برند.

قبل از ورود اطلاعات حساس خود اطمینان حاصل کنید که آدرس وبسایت مورد نظر صحیح و معتبر است. استفاده از روش‌ های امنیتی قوی مانند احراز هویت دو مرحله‌ ای (2FA) نیز توصیه می‌ شود. این روش امنیتی لایه‌ ای اضافی ارائه می‌ دهد که حتی اگر رمز عبور شما به سرقت رود، کلاهبرداران بدون دسترسی به دستگاه احراز هویت شما نمی‌ توانند وارد حساب شوند. دانش و آگاهی نیز در مورد روش‌ های کلاهبرداری بسیار مهم است.

آشنایی با انواع کلاهبرداری‌ های رایج مانند پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری جعلی، ICOهای نامعتبر و طرح‌ های پونزی می‌ تواند به شما کمک کند تا علائم هشدار دهنده را شناسایی کنید و از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنید. همچنین مراقبت از اطلاعات حساس و مهم نیز بسیار اهمیت دارد. از ذخیره‌ سازی اطلاعات خود در دستگاه‌ های امن و نگهداری پشتیبان منظم از کیف‌ پول‌ های دیجیتال خود اطمینان حاصل کنید.

استفاده از نرم‌ افزارهای ضد ویروس و امنیتی به‌ روز نیز می‌ تواند از مواردی باشد که باید به آن توجه کنید. به طور کلی ترکیب دانش و آگاهی، استفاده از ابزارهای امنیتی قوی و انتخاب پلتفرم‌ های معتبر و امن می‌ تواند به طور مؤثری از خطرات مرتبط با کلاهبرداری‌ های ارز دیجیتال جلوگیری کند و از سرمایه‌ گذاری ایمن و موفقیت‌ آمیز در این حوزه اطمینان حاصل کند.

این کلاهبرداران چگونه آموزش می بینند؟

کلاهبرداران ارز دیجیتال از منابع آموزشی مختلفی برای یادگیری مهارت‌ های کلاهبرداری استفاده می‌ کنند. آن‌ ها در فضای آنلاین از جمله اینترنت از مقالات تخصصی گرفته تا ویدئوها و انجمن‌ های متخصص منابع آموزشی متنوعی را مورد بررسی قرار می‌ دهند. به این ترتیب با تکنیک‌ ها و ابزارهای جدید آشنا می‌ شوند و نحوه استفاده از آن‌ ها را یاد می‌ گیرند. همچنین شبکه‌ های اجتماعی و انجمن‌ های زیرزمینی نقش مهمی در آموزش و تبادل اطلاعات بین کلاهبرداران دارند.

این انجمن‌ ها به آن‌ ها امکان می‌ دهند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و روش‌ های موفقیت‌ آمیز خود را به دیگران آموزش دهند. فعالیت این انجمن‌ ها اغلب در محیط‌ های ناشناس یا شبکه‌ های تاریک صورت می‌ گیرد تا از شناسایی و دستگیری توسط مراجع قانونی جلوگیری شود. علاوه بر این برخی از کلاهبرداران از دوره‌ های آموزشی تخصصی استفاده می‌ کنند که توسط افراد متخصص در زمینه امنیت سایبری و هکینگ ارائه می‌ شوند. این دوره‌ ها شامل آموزش‌ های فنی در زمینه برنامه‌ نویسی، شبکه‌ های کامپیوتری، مهندسی اجتماعی و روش‌ های مختلف نفوذ به سیستم‌ ها می‌ شوند.

این آموزش‌ ها به آن‌ ها امکان می‌ دهند تا حملات پیچیده‌ تری را طراحی و اجرا کنند. همچنین کلاهبرداران ارز دیجیتال از ابزارها و نرم‌ افزارهای آماده‌ ای که در اینترنت قابل دسترسی هستند استفاده می‌ کنند. این ابزارها شامل کیت‌ های فیشینگ، بدافزارها و سایر ابزارهای هکینگ می‌ شوند که با دستورالعمل‌ های جامع و ساده‌ ای همراه هستند. در نهایت با آزمون و خطا و انجام کلاهبرداری‌ های کوچک‌ تر مهارت‌ های خود را بهبود می‌ بخشند. این تجارب برای آن‌ ها منبعی ارزشمند برای یادگیری است که می‌ توانند در کلاهبرداری‌ های آینده بهره ببرند.

این کلاهبرداران بیشتر چه افرادی را هدف قرار می دهند؟

کلاهبرداران ارز دیجیتال معمولاً افرادی را هدف قرار می‌ دهند که دانش فناوری مرتبط با ارزهای دیجیتال کمتری دارند مثل سرمایه‌ گذاران تازه‌ وارد یا کسانی که به دنبال سود سریع هستند. همچنین افرادی که از امنیت سایبری کمی بی‌ اطلاع یا نااگاه هستند نیز هدف قرار می‌ گیرند. این افراد ممکن است از رمزهای عبور ضعیف استفاده کنند یا به اطلاعات شخصی خود در سایت‌ های غیرمعتبر اطمینان نداشته باشند.

کاربران فعال در شبکه‌ های اجتماعی و کاربرانی که دارای دارایی‌ های دیجیتال قابل توجهی هستند همچنین ممکن است به خطر افتند. کلاهبرداران از طریق ایجاد پروفایل‌ های جعلی و تبلیغات جذاب این افراد را فریب می‌ دهند و سعی می‌ کنند اطلاعات حساس آن‌ ها را بدست آورند. در نهایت افرادی که دارایی‌ های دیجیتال معتبری دارند می‌ توانند هدف‌ های جذابی برای کلاهبرداران باشند. به طور خلاصه کلاهبرداران ارز دیجیتال به دنبال افرادی هستند که به دلیل دانش کم در زمینه فناوری یا عدم آگاهی از خطرات امنیتی به راحتی فریب خورده و دارایی‌ های خود را از دست بدهند.

سوالات متداول

آیا در حوزه ارز های دیجیتال کلاهبرداری صورت می گیرد؟

امروزه در حوزه ارز های دیجیتال هم کلاهبرداری های زیادی صورت می گیرد که در طول مقاله به آن ها اشاره شده است.

معروف ترین سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال کدامند؟

سایت های پای نتورک، BitKRX و کوین بیت معروف ترین سایت های کلاهبرداری رمز ارز ها هستند.

روش های کلاه برداری در حوزه ارز های دیجیتال چیست؟

طرح های پانزی و هرمی و شبکه ای، استخراج ابری و ربات های تلگرامی استخراج، هک کردن، صرافی ها و کیف پول های تقلبی، صفحات جعلی و فیشینگ، تیم های پشتیبانی غیر مطمئن و تقلبی، اهدای رایگان ارز های دیجیتال در فضای مجازی، فروش توکن های بی ارزش معروف ترین روش های کلاهبرداری ارز دیجیتال هستند.

بیشترین حجم کلاهبرداری ارز دیجیتال چقدره بوده است؟

بالاترین حجم کلاهبرداری در حوزه ارز های دیجیتال دزدی 69 هزار بیت کوین به ارزش 3.6 میلیارد دلار بوده است.

بزرگ ترین کلاهبرداری ارز دیجیتال در کدام کشور رخ داده است؟

در کشور آفریقای جنوبی و از طریق صرافی آفریکریپت.

میزان کلاهبرداری صورت گرفته در صرافی تادکس در کشور ترکیه چقدر بوده است؟

حجم کلاهبرداری از طریق این صرافی 2 میلیارد دلار بوده است.

آیا امکان پیگیری کلاهبرداری ارز دیجیتال وجود دارد؟

با توجه به سخنان برخی از وکیل های پایه یک دادگستری امکان شکایت در این زمینه فراهم است.

چگونه برای کلاهبرداری ارز دیجیتال شکایت کنیم؟

با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی می توانید شکایت خود را انجام دهید.

آیا ارز های دیجیتال رایگان قابل اعتماد هستند؟

ارز های دیجیتال رایگان تنها تبلیغ برای سوء استفاده بوده و به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.

چگونه از شر کلاهبرداران ارز دیجیتال در امان بمانیم؟

برای آن که از شر کلاهبرداران در امان باشید به هیچ تبلیغی توجه نکرده و از صرافی و کیف پول های معتبر استفاده کنید.

معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال کدامند؟

صرافی های بایننس، کوکوین، کراکن، هوبی گلوبال و یونی سوآپ معتبر ترین کیف پول های ارز دیجیتال هستند.

اکثر کلاهبرداری های ارز دیجیتال از چه طریقی شکل می گیرد؟

صرافی و کیف پول های تقلبی، هک کردن، اهدای ارز دیجیتال رایگان و صفحات جعلی پر استفاده ترین شگرد های کلاهبرداری هستند.

منظور از پامپ و دامپ چیست؟

منظور از این عبارت یعنی دست بردن به قیمت اصلی ارز های دیجیتال توسط کلاهبرداران می باشد.

آیا با هک کردن هم در بازار ارز های دیجیتال کلاهبرداری می شود؟

یکی از شیوه های کلاهبرداری هک کردن سایت ها و حساب های کاربری می باشد.

شیوه کلاهبرداری در طرح های هرمی چگونه است؟

تبلیغات دروغین در رابطه با سرمایه گذاری و ترغیب افراد و سایر کاربران شیوه کلاهبرداری در طرح های هرمی می باشد.

امتیاز دهید
sajjad

sajjad

سجاد نوری عضو گروه seo و بهینه سازی بیستکس هستم. شما می توانید مطالب من را از صفحه من دنبال کنید.

0 نظر

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها